当前,随着科技时代的飞速发展,电信网络诈骗手段层出不穷,严重威胁着人民群众的财产安全,金融机构在防范电信诈骗中的重要作用日益凸显。近日,邮储银行莆田市分行成功堵截一起可疑取现案件,有效防范化解金融风险,为守护客户资金安全筑起一道坚实的防线。
客户柯某某于11月6日早上8点半左右在营业厅徘徊,多次询问工作人员营业时间,9点工作人员告知她可以办理业务,客户说要等账户的钱款到账。10点23分,客户来到窗口办理业务,向柜员说要取现49600元。柜员在查看账户流水时发现49600元为当日刚刚汇进来的款项,随后在窗口向客户询问该笔款项来源以及与汇款人的关系,客户表示该笔资金来源为亲戚还钱给她,进一步询问具体细节客户没有作答。
柜员将此情况立即上报营业主管,营业主管敏锐意识到该笔款项可能存在异常,立即上报给市公司、市分行及荔城区反诈中心,邮银联动警银协同进行审查。经荔城区反诈中心警官审查后发现该笔款项存在重大涉诈嫌疑,反诈中心立即出警至营业网点,经过现场询问发现客户被以“国家扶贫”项目刷流水做任务为由,诱导至柜面取现49600元。汇款人因遭遇冒充子女报名补习班骗局,向本地卡主柯某某汇款49600元。反诈中心立即对取现卡做紧急止付,成功阻止受骗资金外流。
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