厦门警方捣毁多个“公司化运作”新型诈骗、赌博窝点

原标题：厦门警方捣毁多个“公司化运作”新型诈骗、赌博窝点

◆网络赌博窝点的32名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施

表面上是“购物型”网络公司，干的却是网络赌博的勾当;表面上是“投资型”科技公司，却是假投资真诈骗的平台……近日，厦门警方多警种合成作战，捣毁多个以“公司化运作”的新型诈骗、赌博窝点。目前，嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。

“投资型”科技公司 冒充“白富美”，引诱你投资

8月初，禾山派出所岭下社区民警发现，湖里创新园区的一家公司非常可疑，员工天天“玩手机”加好友，询问其相关业务时却支支吾吾。民警调查发现，这家“科技公司”疑似诈骗团伙。经多日蹲点、暗访，民警逐步查明该团伙主要采取冒充“白富美”，引诱男网友在网络平台上投资等形式实施诈骗，同时成功摸清该团伙的运作规律及骨干人员情况。

8月20日，湖里刑大、禾山所联合冲击该窝点，抓获包某祥(男，31岁，建瓯人)、陈某辉(男，34岁，建瓯人)等16名嫌疑人，查获大量电脑、手机等作案工具。

经查，5月起，以包某祥为首的诈骗团伙成立科技公司，招聘业务员，冒充“白富美”，利用微信、探探等添加男性好友，博取对方好感后，通过发布虚假获利截图、金额等形式，引诱男性网友至RY国际、恒信财富、大众威斯三个虚假网络投资平台进行原油、天然气、花梨木、橡胶、纯铝、豆柏等期货投资。

其间，该团伙通过故意发布反向行情、控制后台走势图、修改交易金额等方式进行诈骗，先让客户“尝到甜头”，再进一步引诱加大投资。经初步查明，该团伙诈骗40余人，诈骗金额近百万元。目前，16名嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步审查中。

“赌博型”网络购物 先卖你次品，再让你“下注”

近期，思明分局刑侦大队接到线索，湖滨南路某写字楼有一个“公司化”运营的网络赌博窝点。民警迅速展开侦查，初步查明该投资咨询有限公司在网络架设购物网站，招揽客户购物，并设置程序，让客户在购物中参与赌博。

9月3日，民警在该窝点现场抓获以张某勇(男，28岁，惠安人)、张某明(男，52岁，惠安人)为首的嫌疑人32名，缴获作案手机150余部，作案电脑100余台，成功捣毁一个特大新型网络赌博窝点。

经查，嫌疑人张某勇、张某明自2017年8月以来，开发“天物乐购”“易淘货栈”等APP娱乐购物网站，而后开设公司招聘大量员工，以“公司化”的模式运营娱乐购物网络赌博。该窝点组织架构齐全，分工明确，通过QQ、微信等引诱客户购物兑换积分，而后参照时时彩下注“猜单双、猜大小”进行赌博。

据介绍，客户下注赢了可选择提取原购买商品1.6倍价值的其他商品或现金，如果输了就提取原购买商品。殊不知，这些商品多是“次品”，其赌博方式也是该公司设计好的“套路”。其APP也是“周期化”运作，“骗够了”就“鸟枪换炮”。一年多来共引诱全国各地近2万名客户购物赌博，涉案赌资达700余万元，其中有人参赌金额逾百万。

目前，嫌疑人张某勇、张某明等32人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

套路解析

“公司化运作”窝点一般有这些特点

1.披着合法公司“外衣”，窝点多分布在商务区内，多伪装成“贸易公司”“网络公司”等，以团伙作案，内部分工明确。

2.作案手法相似，利用虚拟平台引诱投资、购买商品。

(1)利用社交平台加好友，先“博感情”，再以“虚构不幸遭遇”、“炫富晒收入”形式引被害人入局，最后推荐购买“价格虚高产品”“虚假股票期货”等行骗。

(2)虚假现货、期货平台犯罪团伙角色分工明确(股东、分析师、操盘手、业务员、代理商)，通过注册空壳公司，购买交易平台软件，租用服务器，在互联网上搭建虚假交易平台等方式，欺骗被害人购买虚假期货投资，并通过后台操控数据、走势图等方式，造成受害人投资失败的假象。

(3)购物赌博的形式，往往商品贵得离谱。其表象为微信公众号、手机APP等“娱乐购物商城”，以廉价茶叶、红酒等为开奖筹码，采用比大小、猜奇偶等赌博游戏，吸引投注。投注成功退货提现赚钱，投注失败高价提取低价商品。(海峡导报记者 林毅彬 见习记者 叶晓菲 通讯员 厦公宣 文/图)