近日,福州市公安局苍霞派出所通过“警银”快速联动,在柜台拦截一笔5万元涉诈资金,上演了一场紧张的反诈“阻击战”。
11日,苍霞派出所辖区某银行网点前台工作人员在接待一名准备取款5万元的依姆时,该依姆对资金来源、取现用途及与资金转入方关系的询问含糊其词,且频繁操作手机,并不断催促工作人员尽快取现。银行工作人员通过“警银联动”机制,立即向苍霞派出所报警。
接到指令后,苍霞派出所值班民警赶到银行网点,询问资金用途,该依姆声称款项系朋友借款,用于装修。但当民警进一步询问依姆是否有对方联系方式及借款记录时,该依姆表示是通过朋友介绍,无借条且未约定利息。结合依姆对收款人情况不明、取款用途表述不清,且急于取现等情况,民警判断该依姆被诈骗集团利用,沦为了“电诈工具人”。
在多次提醒无效后,民警联系上该依姆的女儿,详细讲述事情经过。通过民警多方劝导和该依姆女儿的协助,该依姆终于意识到可能被骗,并放弃取现。经调查,该笔款项为涉诈资金。目前,公安机关已对该涉诈资金进行冻结,下一步将开展返还工作。
警方提醒:部分不法人员没有骗取当事人的钱财,而是虚构各类信息提出“包装银行卡流水”、高薪兼职、大额取现等幌子,以这种方式进行“洗钱”,直至卡主的银行卡被冻结。一旦这样操作,提供银行卡的事主就成了电诈犯罪链条中的一环,成为了电诈“工具人”,需要承担相应的法律后果。(记者 叶智勤 通讯员 念伟)
责任编辑:赵睿
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