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新花招!厦门一财务进“领导圈” 90万元没了

公司人事发了一份通讯录给“董事长”,不久后公司90万元巨款就没了!这是怎么回事?

昨日,厦门市反诈骗中心发布了一起新型诈骗案件,骗子找厦门一家公司的人事要了一份公司通讯录,随后设下骗局骗走巨款。

这起诈骗大案就发生在前天上午。经查,骗子收到通讯录后,建了一个QQ群,把公司财务拉进群里,财务进群后,发现公司“领导”都在,感觉自己进入公司“领导圈”了。结果,公司90万元就没了!

冒充董事长 骗取公司通讯录

10月10日上午10点多,厦门某公司人事小王收到一条短信,短信中说:我是张某某,把公司通讯录发送至我邮箱ghj558112@ 163.com。

这条短信中的“张某某”就是公司的董事长。小王一看到短信里“张董事长”的名字,就立即将公司通讯录发送至指定邮箱。

还让公司人事通知财务加入QQ群

收到通讯录后,对方再发送短信要求小王通知公司财务小朱添加QQ群(272589731)。

小朱就是本案中的受害人,她接到人事通知后,丝毫没起疑心,随即加入“董事长”指定的QQ群。

群里都是“大领导” 财务感觉进入“领导圈”

小朱进群后,发现群里有三个“大领导”,分别是:董事长张某某、总经理刘某、副总经理李某。在这个群里,三个“大领导”都是实名,而且都是全名,名字也与真名一致。于是,小朱深信不疑,她感觉自己像是进入了公司“领导圈”。

紧接着,“董事长”称与客户贾总签合同,贾总已将90万元预付款打到“董事长”的私人账号,董事长还在QQ群里,将90万元的客户转账截图发给小朱。

财务掉入陷阱 一次性转出了90万元

不过,随后“董事长”又说合同出现问题不签了,要求小朱直接与贾总联系,商讨相关事宜。

随后,“董事长”通过QQ将“贾总”的手机号(15207897249)发送给小朱。小朱按要求与贾总联系后,贾总要求小朱立即将90万元的预付款返还其公司。

当天13时左右,小朱通过网银,将90万元一次性转账至“贾总”提供的农行账号。

骗子再要求转钱 财务警醒但为时已晚

转完90万元后,“董事长”又要求小朱再转250万给“贾总”。

这时,小朱开始起了疑心,只是这疑心来得有点晚,代价有点大。小朱开始怀疑董事长的QQ是否被盗了。于是不断要求“董事长”用微信发个信息给自己。

但是,对方却一再以各种理由搪塞。这时,小朱才与真实的董事长电话联系,发现自己被骗,于是立即报警。

接警后,反诈骗中心立即对涉案银行账号进行查询,经查,该起案件中的90万元已经被转走。就在受害人小朱转账后30分钟内,嫌疑人通过三级账户转账了20余笔。

警方提醒

汇款之前,要多方核实

厦门市反诈骗中心提醒说,公司职员在接到任何自称公司领导的信息时,务必立即通过电话或当面与公司领导进行核实。涉及到转账汇款时,在与领导核实的同时,也要对账户进行甄别。(海峡导报记者 陈捷 通讯员 洪恒亮 文/图)

责任编辑:郑梅钦

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