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厦门发布电信网络诈骗典型案例 56个骗子骗走1556万

以“洗钱”吓人,诈骗600多万元;男扮女装玩“色诱”,专骗男青年;“中奖”利诱,骗得900多万元……

昨日,厦门中院举行新闻通报会,通报了厦门两级法院电信网络诈骗犯罪审判情况,并发布了八大典型案例,本报精选了部分案例。

法官提醒,电信网络诈骗犯罪存在“抢年”情形,近两个月将是此类诈骗犯罪活动的高发期,希望广大市民注意防范,捂紧自己的“钱袋子”。

关键词:洗钱

56个被告,诈骗1556万

56个被告人,实施诈骗300多起,诈骗得款高达1556万余元,被害人近200人。

这一系列特大跨国电信诈骗案,因涉案金额巨大备受关注。昨日厦门中院将这一案件列为八大典型案例之首。

经查,2011年2月至6月,台湾地区电信诈骗集团在柬埔寨金边市等地设立诈骗窝点,以提供高薪酬和诈骗抽成等方式,诱惑大陆地区被告人前往柬埔寨参与电信诈骗。在厦门中院受审的56名被告人,平时“分组作案”,他们有时冒充法官,有时变身检察官,有时还假扮公安。

这一系列诈骗案的受害者多达180多人。而骗子的“剧本”主要分为两类:一类是“你涉嫌洗钱犯罪”,另一类是“你信用卡透支账户将被冻结”。其中,被告人姚某等人仅凭“你涉嫌洗钱,我们要冻结你账户”这样一个简单的理由,竟骗走600多万元。

厦门中院集中宣判,一审分别判处56名被告人12年至2年3个月的有期徒刑。

法官点评

跨境跨国实施诈骗

法官说,这一系列案件是我国打击跨境电信诈骗犯罪的成功案例。近年来,许多电信诈骗犯罪集团为逃避打击,跨境、跨国对我国大陆地区民众实施诈骗。这类案件呈现出犯罪行为和结果在境外、被害人在境内的特征。

关键词:色诱

“美女”帮男网友画肖像

明明是男人,却装扮成学美术的美女,专骗男青年的钱。

2015年9月至2016年1月间,被告人陈某使用昵称“ZXM”的微信账号,将自己的微信头像设置为一个美女,通过微信“附近的人”功能,寻找、搭识男青年。

陈某谎称自己是“美术专业毕业生”,以帮别人画肖像画为业,在与被害人聊天并取得信任后,先后以预支画画费用、“奶奶去世要办后事”、“收快递钱不够”等各种理由,向被害男青年借钱。同时,他还一人扮演多个角色,使用多个微信号互相配合,让被害人将钱转入其指定账户,所骗钱款共计11万多元。

近日,思明法院以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑3年6个月。

法官点评

微信交友小心谨慎

在当前微信软件广泛普及的情况下,这起微信诈骗案具有较强的社会警示意义,提醒男青年在交友过程中应小心谨慎。

关键词:中奖

“刮奖卡”让90人上当

一个看似简单的“中奖”骗局,竟然骗了90人,骗得900多万元!

经查,2013年3月至2014年1月期间,被告人上官某贵等四人经共谋后,发放伪造的“康师傅控股实业有限公司”刮奖卡,分别充当“一线”、“二线”,还冒充兑奖工作人员、公证人员,谎称兑奖要缴纳手续费、公证费等事实,骗取被害人汇款转账。

上官某贵获刑13年,他的三名同伙也分别获刑。

法官点评

犯罪分子分工严密

本案针对的被害群体广泛,涉及的被害人多达90人;犯罪分子组织分工严密,犯罪活动持续时间长,社会危害性大。

关键词:考试

为出国考试提供“答案”

2015年1月至6月间,被告人李某在集美区后溪镇一出租房内,上网冒充“雅思”、“托福”等助考公司及考试中心工作人员,谎称能提供SAT、“雅思”等各种出国考试的答案。此外,他谎称能帮忙“修改考试成绩”,骗取被害人方某等人的钱款共计53300元。

湖里法院以诈骗罪判处被告人李某有期徒刑1年,并处罚金1万元。

法官点评

针对特定群体行骗

本案系针对参加出国考试的考生这一相对特定群体行骗,被害人防范难度较大,诈骗情节较为恶劣,对社会诚信造成的危害性大。

法官说法

电信网络诈骗滋生黑色产业链

昨日,导报记者从厦门中院获悉,2015年1月至2016年11月,厦门两级法院共审结电信网络诈骗案件221件405人。

据介绍,这些案件呈现出犯罪行为覆盖面广、社会危害程度深等特点。如厦门法院曾审理过一起电信诈骗案件,涉案能查证的被害人遍布全国,多达207人。

同时,电信网络诈骗还滋生出地下黑色产业链,诱发了非法获取公民个人信息、非法买卖银行卡等大量上下游关联违法犯罪,严重危害社会稳定。

从案件所体现的情况看,绝大部分电信网络诈骗案件为结伙作案,作案人数多的团队达数十人,犯罪组织中分工细致明确,呈现出金字塔形的管理结构,从上至下分为组织策划者、具体操作者、受雇取款者等多个层级。

责任编辑:陈锦娜

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