骗税PK大数据完败！厦门国税用“大数据”护航出口退税

原标题：骗税PK大数据完败！厦门国税用“大数据”护航出口退税

海峡网6月12日讯 据海峡导报报道出口退税，一直是外贸政策红利中的“主角”，也是一些不法分子眼中的“肥肉”。

昨天，导报记者从厦门市国税局获悉，为了让更多正规企业快速顺利享受政策红利，减少或杜绝不法企业钻空子，如今，厦门国税深化“出口退税大数据”管理模式，促进大数据应用与退税管理模式的深度融合，创造退税管理新生态，取得良好成效。56户“大数据”锁定“嫌疑人”

去年9月，厦门市国税局构筑的出口退税“大数据”平台正式上线，从而实现了出口业务各环节信息一体化共享。

厦门国税人员表示，通过建立预警指标模型，对数据进行科学分析最终形成风险疑点，锁定“嫌疑人”。然后，调查人员对风险疑点开展科学研判，更清晰、更全面地来还原出口业务的全貌，同时对风险疑点进行等级归类，确定风险级数，确定风险应对措施。“大数据”不仅让筛查出口退税业务更加“智慧”，还提升了税收征管的“精准度”。通过“大数据”平台，将筛查到的疑点进行罗列、整合，对存在进、销项异常等情形的，在发函调查时将疑点线索一并告知征管部门，提升征管部门疑点排查的针对性，提高征、退税工作的紧密度和精准度。

据悉，截至目前，结合“大数据”分析与发函调查工作，征、退部门紧密协作，确认异常出口业务56笔。500多万元日常管理也能多部门联动

“大数据”时代，税务部门在打击出口骗税活动的工作中，也变得更加主动有力，不再“孤军奋战”，他们通过各部门间信息交换，充分运用“第三方”数据，开展出口退税日常管理工作。

厦门市国税局加强与海关、外汇管理等部门的交流，通过与退税申报数据及时比对，对高风险疑点及时开展核查工作，防范打击骗取出口退税、虚开增值税专用发票等违法行为。

比如根据跨部门的大数据分析结果，厦门市国税局退税调查部门人员发现，厦门某出口企业的大量出口业务未收汇，立即将其列入重点监控对象，发现该公司的办公场所及人员配备情况与其经营规模不匹配，还有高达630多万美元的出口业务未按规定收汇，随后，该企业相关信息和线索被移送稽查部门立案查处。

2017年以来，厦门市国税局出口退税管理部门通过跨部门大数据分析，查处5起逾期收汇，收回退税款500多万元。98名四部门协作打击犯罪

有了大数据支撑，厦门骗税和虚开违法犯罪活动得到了极大遏制，厦门国税局牵头，联合厦门市公安、海关和人行，出重拳、亮利剑，维护了经济秩序和税收安全。

据统计，2016-2017年，厦门立案侦办骗取出口退税和虚开案件90起，查处涉案金额147.6亿元，抓获犯罪嫌疑人90人，移送起诉98人。同期人民法院审结虚开增值税专用发票及骗取出口退税犯罪34件，判处五年以上有期徒刑近20人，其中判处无期徒刑1人。

去年8月，厦门市国税局成功查处厦门琪润贸易有限公司骗税案，就是一个典型例子。经查实，2011年1月至2015年12月期间，厦门琪润贸易有限公司在没有真实购进和出口货物的情况下，采取伪造货物买卖合同、虚开增值税专用发票、虚假结汇等方式假报出口，累计向税务机关申报退税8575.95万元。

厦门市国税局追缴该公司骗取的出口退税款8039.43万元并处一倍罚款，不予退税536.52万元，依法停止该公司出口退税权3年，并将案件移送公安机关处理。目前，该案已进入司法程序。98件公布“黑名单”案件98件

严厉打击涉税犯罪的同时，厦门市国税局还积极参与涉税信用体系的建设，严格落实税收违法“黑名单”和联合惩戒制度。

据介绍，截至2018年5月31日，厦门国税已累计公布98件“黑名单”案件，其中，8户“黑名单”当事人主动缴清税款、滞纳金和罚款后被撤出公布。

据悉，厦门税务部门累计向33个市直机关推送联合惩戒信息2580户次，已在多个惩戒范围领域取得明显成效：90名“黑名单”当事人被工商部门、市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务；16户“黑名单”当事人被禁止其适用海关认证企业管理；24户“黑名单”当事人被限制融资授信；19户“黑名单”当事人出入境检验检疫信用被降为D级，同时实行限制性管理措施；64户黑名单当事人在取得政府供应土地、参加政府采购活动、进口关税配额分配等方面被有关部门采取限制性管理措施……

随着各类联合惩戒措施的出台，当前黑名单制度跨部门协作和限制范围不断扩大，今年5月份起，有履行能力但拒不履行的重大税收违法案件当事人，将被限制乘坐民用航空器和动车一等座、卧铺和高铁等，真正实现让涉税失信寸步难行。导报记者孙春燕通讯员肖雨江肖玮胡晓琳