“被调查”要交保证金 男子被骗170万

（资料图）  

海峡网12月28日讯（海都记者 陈盛钟）今年8月，莆田埭头人吴先生接到一个自称是“上海检察院”办案人员的电话，称其涉嫌“洗黑钱”，将对其进行调查。随后，几名冒充公检法部门工作人员的骗子步步设局，以缴纳“清白保证金”的名义，骗走了吴先生银行卡上的170多万元。

近日，莆田市城厢区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕参与诈骗的犯罪嫌疑人宗某、翟某、谢某某三人。

6天内分批转账170万

吴先生是秀屿区埭头镇人，在莆田市区做生意。今年8月10日上午，吴先生接到一个来自上海的电话。电话那头一名男子自称是“上海检察院”的工作人员，说吴先生参与了一起洗钱刑事案件，将对其立案调查。同时，对方还让吴先生联系一名庄姓办案检察官。而这名“庄检察官”则表示，凡涉案人员都必须没收或冻结所有财产，鉴于吴先生涉及的案件尚未查清，希望其将自己所有银行卡上的金额都转到检察院指定的账户，进行财产保护。而银行卡上的资金只能转入相同银行的指定账户作为“清白保证金”，以便案情查清后将钱款返还。此后6天时间，吴先生将自己多张银行卡上的170.6万元钱款，全部转进了对方指定的不同账户中。

此事被吴先生的朋友和家人发现后，经再三苦劝，半信半疑的吴先生向当地警方报了案。警方介入调查后发现，该诈骗团伙利用宗某事先购买的他人公民信息办理的银行卡、电话卡，翟某提供的支付平台，谢某某提供的平台对接技术，通过网上第三方、第四方支付平台洗钱，对诈骗款项进行转移。

警方冻结资金2500万

此后，福建省、莆田市两级反诈骗中心迅速核实警情，第一时间将涉案银行账号录入公安部电信网络诈骗案件侦办平台，同步开展线上操作与线下研判，并进行涉案银行账户的查询、冻结和止付工作。

经过对涉案银行卡的资金流进行追踪，公安机关查询了涉案银行账户200余个，发现包括第三方支付公司在内的12家银行账户，共冻结资金2500万元。经查，上述资金均为电信网络诈骗受害人被骗钱款。几个月来，专案组民警经过精心侦查和守候，终于在广东、福建、重庆、山东和江苏将涉案的几名嫌犯抓获归案。

警方表示，公检法机关办案不可能要求市民将银行卡里的钱转到指定账户，“说你犯罪，哄你转账”是一种电话诈骗伎俩，市民切勿信以为真。