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诈骗

据《欧华报》援引《20分钟报》报道,西班牙警方日前摧毁了一个跨国诈骗集团,10名嫌犯被捕。该团伙作案超过60起,涉及西班牙等35个国家,获利逾50万欧元。

据悉,警方历经7个月的调查,终于在维多利亚(Vitoria)、瓦伦西亚(Valencia)等地将这个犯罪团伙“一锅端”。该团伙作案手法多样,除骗取佣金外,还涉嫌文件造假和洗黑钱。

他们有一整套作案流程,通常先锁定受害人下手,再通过各种形式实施诈骗。其中,最常用的诈骗手法是假装成“律师”,瞄准有钱人行骗,而这些有钱的客户通常居住在尼日利亚等非洲国家,需要从那里把钱汇到其它国家。为了取得受害人的信任,这些“律师”会提出愿意支付一定比例的佣金,但是受害人需要先交点钱,走些“必要”的流程才能取出钱。

还有一些其它常见的骗术,比如群发邮件说受害人中了百万彩票或是继承了大笔遗产,但要交钱办一系列手续才能拿到钱。他们还会用非常诱人的价格参与企业竞标供货,中标后就索要第一笔预付款用于寄出货品,但其实这些货品根本就不存在。

据警方介绍,他们用伪造的身份证件在西班牙各地开了一系列银行帐户。警方共查获5本假护照,其中有4本是英国护照和1本喀麦隆护照,还有用假身份办的银行卡、汇款收据和近7000欧元现金。

责任编辑:刘微

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