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[环球时报驻新西兰特约记者 李元奇]当地时间10日,新西兰奥克兰地区法院对曾被中国通缉的“百名红通”人员闫永明在新西兰犯洗钱罪进行宣判,判处他5个月家庭监禁,附加6个月缓刑监管。此前,新西兰将罚没闫永明犯罪所得的2785万新元(约合1.3亿元人民币)返还中国。
闫永明在“百名红通”人员名单上列于第五位,曾任吉林通化金马药业股份有限公司董事长、总经理。新西兰警方10日发表声明说,闫永明在庭上对其洗钱的指控供认不讳。据新西兰当地媒体报道,一名来自中国使馆的官员出现在庭审的旁听席上。
据怀卡托资产追查小组的高级警探汉米尔顿介绍,对闫永明的洗钱案调查始于2014年8月,涉案金额巨大,且涉及1999年至2001年间的一系列诈骗行为。新西兰警方的声明称,2016年8月,警方对闫永明的4285万新西兰元资产进行充公,其中2785万新西兰元将还给中国,剩下的1500万新西兰元将上缴新西兰国库。
2001年,在利用职务便利非法侵占公司1.87亿余元人民币之后,闫永明逃往澳大利亚。经中澳警方执法合作,2006年11月,澳将查获闫永明的337.4万澳元(约合1900余万元人民币)犯罪所得罚没,并于2007年6月返还中方。此后,闫永明逃往新西兰。2016年初,经中国警方劝返,闫永明最后选择退还巨额赃款、缴纳巨额罚金,并接受中新两国法律审判,于当年11月回国自首。
2016年12月,经依法公开审判,吉林省通化市中级人民法院判决闫永明犯职务侵占罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,罚没犯罪所得收益。鉴于闫永明回国投案前,新西兰警方已向法院指控其涉嫌洗钱犯罪,应新警方请求,2017年1月,中国警方将闫永明移交新警方,由新法院继续对其在新涉嫌洗钱罪进行审判。汉米尔顿10日说,“这起案件显示我们与海外执法机构有良好有效的合作,证明我们与中国关系良好”。
闫永明个人资料
闫永明(1969年6月15日——),男,别名刘阳,出生于中国吉林通化快大茂,曾为通化金马药业集团有限公司董事长。因涉嫌职务侵占犯罪,被吉林省通化市公安局立案。2001年11月逃亡新西兰。2005年8月22日由国际刑警组织发布红色通缉令。
2016年8月,闫永明与新西兰警方达成协议,他将缴纳破纪录的4300万纽元罚金,折合约2亿元人民币,与当局就涉及洗钱的民事调查进行和解。
2016年11月12日,潜逃海外15年之久的闫永明回国投案自首。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“通化金马”)是1993年2月经吉林省经济体制改革委员会以吉改批[1993]第12号文批准,由通化市生物化学制药厂、通化市特产集团总公司、通化市制药厂,共同发起以定向募集方式组建的股份有限公司。
据《新文化报》报道,1993年,通化市生物化学制药厂正进行上市之前股改,三利化工出资1000万元入股。1997年4月股票上市发行,2000年三利化工通过一系列的收购,成为第一大股东。同时,闫永明也进入公司董事会,并于一个月后被推举为董事长。
据《南方周末》报道,在通化金马董事长任上,闫永明曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,因此被称为“中国伟哥之父”。
上述《新文化报》报道显示,2001年,通化金马业绩直线下降,亏损额达到5.84亿元。同年10月,闫永明辞去通化金马董事长一职,后畏罪携巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。
闫永明出逃之后,中国警方、澳大利亚警方对此案的追击一直没有间断,并追回了一部分赃款。
2010年1月,通化东马公告称,2002年4月29日,吉林省公安厅对通化金马原董事长闫永明涉嫌职务侵占犯罪进行立案侦查。2007年11月份,澳大利亚警方根据吉林省公安厅提供的证据材料,将闫永明转移到澳大利亚的赃款283.345857万美元返还中国。2009年12月31日,吉林省公安厅、财政厅将该笔侵占款及利息汇入通化金马,总金额为284.188976万美元(折合人民币1936.17万元)。
通化金马称,三利化工尚欠通化金马五千余万元人民币。闫永明拥有三利化工96%股份,为实际控制人。
责任编辑:肖舒
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