(原标题:浦发回应“银行卡300亿流水”:8个月异常交易9000万)
针对“昆明龙先生反映有人在其名下办理了一张浦发银行卡且有300亿流水”一事,7月13日下午,上海浦东发展银行(简称“浦发银行”)工作人员向澎湃新闻发来一份回复称,经查,龙先生所反映的名下账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。此前,浦发银行通过监测已发现该账户存在交易异常,并及时上报了监管部门。
浦发银行在回复中称,2017年5月20日,龙先生至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡开卡时,发现其名下已有一张浦发银行借记卡。经核查,该卡系2016年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。在龙先生声明该卡非其本人开立后,本着对客户负责、保障账户资金安全的考虑,浦发银行已对卡片资金采取控制措施。目前龙先生使用本人身份证在浦发银行办理业务不会受到影响。
浦发银行称,发现疑似冒名开卡情况后,总行与相关分行高度重视,成立了专项工作小组负责该事件的处理。专项工作小组本着解决问题的态度,积极采取措施,努力妥善处理相关事宜。同时,浦发银行也与龙先生保持沟通。经查,相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务,柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前,公安机关已介入对此事的调查,浦发银行积极配合公安机关的调查,具体结论以调查结果为准。
回复中称,关于龙先生说称的其账户“有300亿流水”说法与事实有一定出入。经查,该账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。
此前,浦发银行通过监测已经发现该账户存在交易异常,并及时上报监管部门。浦发银行严格执行《反洗钱法》等相关法律法规的规定,依法协助、配合监管部门、司法机关打击洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序。
责任编辑:肖舒
- ATM上安装复制器摄像头盗刷近30万 盗贼戴头盔作案露馅2017-09-29
- 你有多少银行卡在“睡大觉”? 业内人士:建议注销无用银行卡2017-08-19
- 男子趁女友熟睡指纹解锁手机 微信转走近2万元2017-08-06
- 荷兰的金钱观教育:孩子出生后 就给办银行卡2017-07-21
- 卡主忘拔银行卡 福清一男子盗取获刑 2017-07-20
- 重庆一男子卡里莫名多出14.7万 主动去银行寻找当事人2017-07-18
- 大批“沉睡”银行卡将面临销户 有闲置账户的注意了!2017-07-04
- 厦门招行将清理长期未使用且余额为零的个人账户2017-06-28
- 银行卡被盗刷77万元 女子这样做获银行全额赔偿2017-06-17
- 四川49区县可银行卡刷公交 金融IC卡带有闪付功能2017-06-08
- 最新国内新闻 频道推荐
-
女子网购货不对板 商家爽快退款还多退1万?2017-11-12
- 进入图片频道最新图文
- 进入视频频道最新视频
- 一周热点新闻
![](http://img.hxnews.com/w/templates/nhaidu/skin/images/pages/index_news_20160419/hxw_1.jpg)
![](http://img.hxnews.com/w/templates/nhaidu/skin/images/pages/index_news_20160419/hxw_2.jpg)
已有0人发表了评论