“老传销”玩出新花样 8万余人上当涉案资金19亿

只需花5000元买一份保健品,就可获赠500股原始股成为股东,保守收益10万元,推荐新会员还可获奖金——

“老传销”玩出新花样,8万余人中招

“国际医药联盟”公司号称是上市国际企业,客户只需花5000元购买一份保健品,就可获赠500股原始股成为股东,保守收益约10万元,推荐新会员还可获奖金。美好“钱景”让许多人深陷其中,一年半就发展会员认购38万余单,涉案资金19亿余元。

经湖南省邵东县检察院提起公诉,2017年6月14日,法院以组织、领导传销活动罪分别判处郭坚杰等11人九年至三年零六个月不等有期徒刑,并分别处454万元至50万元不等罚金。一审宣判后,11人均提起上诉。近日,邵阳市中级法院作出终审判决,除对张爱明、焦志、王喜艳、张红依法改判外,对其他人均维持原判。

花5000元就可成为股东?

“国际医药联盟”对外宣称,其是加拿大爱德华企业集团旗下公司,是在法兰克福证券市场挂牌上市的国际企业,董事长龚晓华(在逃),主营研发和生产高科技的生物产品,经营范围涉及金融、地产、能源、教育、传媒等投资领域。客户花5000元选购公司的海豹油、抗压源、克通、雾霾清、克糖源、男之源这6款产品中任意一种,就可成为公司会员,除获得产品外,还可获赠医药公司的原始股票500股。不仅如此,该公司还宣称,500股原始股票保守收益是原价的20倍,约10万元人民币,乐观收益可达40倍,约20万人民币。

2015年7月30日,该公司又称,“国际医药联盟”的股票卖完了,改为推荐CNTV(加拿大国家中文电视台)的股权,运营模式又变成了买医药公司产品送CNTV的股权,5000元一单,买一份产品另送600股CNTV的股权。

“老传销”玩出新花样

据承办检察官介绍,“国际医药联盟”于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得来,2010年已被强制解体,2011年从法兰克福证交所摘牌。董事长龚晓华没有在加拿大安大略省合法登记证券交易业务,无资格进行证券交易。因为没有依法登记,该公司的股票、CNTV股权根本不能买卖,股权证是龚晓华雇人伪造的,是一种提高骗局可信度的伎俩,所谓的10倍、甚至20倍的股票收益,只是他为吸引不明真相的会员画的大饼。

事实上,早在2007年,加拿大爱德华集团曾因涉嫌非法经营被立案侦查,龚晓华以集团需发展股东经销商销售保健品为幌子,在境外遥控发展国内人员从事传销活动,其妻因协助他搞传销,于2008年被法院判刑。

为吸引更多人加入,“国际医药联盟”还设立了“推荐奖”和“对碰奖”鼓励会员注册报单、发展下线。参与者每推荐一单直接奖励330元;参与者成为会员后,可发展下线为左右2个区,只要左右区各有1单下线参与就算对碰,碰一次奖励330元,扣除30元手续费,实际每次对碰奖金为300元。

82738人上当

2014年6月,吉林人郭坚杰听了龚晓华的网上讲话和好朋友郝淑芹、孙英霞关于公司股票收益、发展会员奖励的介绍后,觉得前景可观,当即花1.5万元注册了3个会员账号,认购产品获取股权。

注册后,郭坚杰将购买“国际医药联盟”股票的事告诉身边的亲朋好友,并将该公司的相关资料给他们看,让他们相信公司真实可靠,股票稳赚不赔。通过网络宣传和现场宣讲等方式,郭坚杰的“传销朋友圈”越拉越大,很多人把她当成“中国市场第一人”。

至2015年12月案发,郭坚杰等11名被告人经人介绍先后加入该传销组织后,积极发展下线会员(层级均在3层以上)82738人,认购388583单,每单5000元,涉案传销资金达19.42915亿元。该11人分别从中非法获利43万元至463万元不等。其中,郭坚杰直接间接发展会员39190人,共推荐下线会员认购236329单,非法获利463万余元。郭坚杰坦言,她曾是一名业余舞蹈教师,月收入只有1000余元,这两年的主要经济来源是推荐会员获奖金。

换个“马甲”仍是传销

随着传销组织的逐渐壮大,越来越多的人上当受骗。2015年10月,邵阳市公安局网侦大队网上巡逻时,发现某个网站同一时段交易量异常巨大。通过进一步侦查,初步判定是传销组织在从事传销活动。

2016年5月17日,邵阳市检察院将该案交办至邵东县检察院。邵东县检察院立即介入,引导公安机关取证。随后,邵东县检察院提起公诉,2017年6月14日,邵东县法院作出一审判决。对被冻结的涉案传销资金9879.64万元及孳息予以追缴,上缴国库,对其余涉案传销资金18.44亿元继续予以追缴。

一审宣判后,11名被告人不服,认为判决认定事实、适用法律错误,“国际医药联盟”的营销模式不是刑法意义上的传销活动,注册并购买该公司的商品成为公司会员,并通过发展会员获取公司返利或奖励,其行为不构成组织、领导传销活动罪。该案二审于近日宣判,邵阳市中级法院认定11名被告人均犯组织、领导传销活动罪,除张爱明、焦志、王喜艳、张红4人被改判为有期徒刑六年至二年,并分别处150万元至15万元不等罚金外,其余被告人均被维持原判。