涉案397亿元！广西防城港侦破1起跨国非法经营外汇案

近日，广西防城港市公安局对外通报称，近期，该局侦破1起特大跨国非法经营外汇犯罪案件，捣毁活跃在东南亚某国和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额高达397亿元。

今年3月，根据上级公安机关的统一部署要求，防城港市公安局成立了严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班，工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常，疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展资金核查工作。

经过两个多月的精心研判，专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁地区的买卖外汇犯罪团伙。

警方介绍，为了通过倒卖外币获利，这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他非法买卖外汇团伙。这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。

经过前期深入侦查和研判，工作专班已基本摸清该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构，整体情况基本掌握，收网条件已经成熟。于是，专案组分赴各地开展统一收网。截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，当地警方全链条打掉一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系，捣毁了活跃在越南、防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙。

经统计，收网行动当日共抓获犯罪嫌疑人16人，其中外国籍犯罪嫌疑人2人，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币近万张，折合人民币约50万元，扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。

目前，案件正在进一步侦办中。